الخزانة الأمريكية تكشف اسم بنك عربي وتتهمه بتمرير 1.8 مليار دولار لصالح إيران

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تفاصيل جديدة بشأن ما وصفته بشبكات مالية وشركات واجهة مرتبطة بالنظام الإيراني، مشيرة إلى دور مزعوم لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل وصول طهران إلى النقد الأجنبي والدولار الأمريكي.

وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إن السلطات تقدمت بمقترح يقضي بقطع وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى النظام والمؤسسات المالية الأمريكية، في إطار إجراءات تستهدف ما تعتبره واشنطن قنوات للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وبحسب التقديرات والتحقيقات الأمريكية، عالج فرع البنك في الإمارات، خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 وحتى يونيو 2026، معاملات مالية تُقدّر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار لصالح أكثر من 100 شركة واجهة، قالت السلطات الأمريكية إنها تشتبه في ارتباط عدد منها بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن بعض هذه الشبكات متورط، وفق التحقيقات الأمريكية، في عمليات مالية وغسل أموال مرتبطة بمصالح إيرانية، معتبرة أن الإجراءات المقترحة ضد البنك من شأنها الحد من إحدى القنوات المالية التي يُعتقد أن طهران تستخدمها للوصول إلى النظام المالي العالمي وتجاوز العقوبات.