“موني جرام” تُطالِب وكلاءها في اليمن بالامتثال لتعليمات البنك المركزي بعدن

وقالت موني جرام في بيان صادر عنها إنه “لابد على جميع الوكلاء في اليمن أخذ شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي بعدن”.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لقرار التحويلات الخارجية الصادر عن البنك المركزي بعدن، وذلك خلال موعد أقصاه 4 يونيو 2024م.

واشترطت على جميع وكلائها في اليمن بعد قرار البنك المركزي الأخير الالتزام بالشروط التالية.

1- شهادة عدم ممانعة للوكلاء الفرعيين الجدد: بالنسبة لأي وكلاء فرعيين جدد، يتعين عليك الحصول على شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني، Aden HO، قبل تقديم طلب الإعداد إلينا. يجب أيضًا تضمين شهادة عدم الممانعة هذه مع طلب الإعداد الذي سيتم تقديمه إلينا.

2- تقارير المحاسب القانوني المعتمد: باعتبارك وكيلًا رئيسيًا لشركة ‏MoneyGram، يتعين عليك الحصول على نسخ من تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بتدقيق ومراجعة البيانات المالية السنوية لوكلائك الفرعيين.

3- إجراءات الامتثال للتأهيل: اعتماد إجراءات وسياسات الامتثال المناسبة لاختيار الوكلاء الفرعيين الجدد وضمهم.

4- مراقبة أنشطة الوكيل الفرعي: مراقبة أنشطة الوكلاء الفرعيين المتعلقة بمعاملات MoneyGram.‏

5- الامتثال لإجراءات EDD وKYC وتحديد هوية المستفيد: تأكد من اتباعك أنت ووكلائك الفرعيين للإجراءات المناسبة، بما في ذلك العناية الواجبة المعززة (EDD)، ومعرفة عميلك (KYC)، وتحديد المستفيد النهائي.
6- ترخيص صالح للوكلاء الفرعيين: تأكد من أن وكلائك الفرعيين يحتفظون دائمًا بتراخيص صالحة، وليس فقط أثناء عملية الإعداد.

7- الالتزام بالقوانين واللوائح: الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

8- عملة الدفع وحقوق العميل: سداد قيمة التحويل بنفس العملة المحددة في المعاملة والتأكد من الحفاظ على حقوق العميل دائمًا.